ASESORÍA PARA EMPRESAS
Prevención de Fraudes Corporativos
El fraude puede originarse en debilidades de control, engaños externos o conductas internas. La prevención revisa pagos, contratación, administración de activos y verificación de instrucciones.
PREVENCION FRAUDES CORPORATIVOS
El fraude puede originarse en debilidades de control, engaños externos o conductas internas. La prevención revisa pagos, contratación, administración de activos y verificación de instrucciones. Ante una alerta, separar indicios de conclusiones permite una investigación confiable y decisiones proporcionales. El análisis puede acompañar documentación y valoración de vías civiles, mercantiles o penales.
Enfoque jurídico y empresarial
Ante una alerta, separar indicios de conclusiones permite una investigación confiable y decisiones proporcionales. El análisis puede acompañar documentación y valoración de vías civiles, mercantiles o penales.
Alcance de la asesoría
Revisión de funciones, límites y autorizaciones. Verificación independiente de cambios de pago y proveedores. Preservación de registros, reconstrucción y valoración de acciones.
Cómo podemos intervenir
- Revisión de funciones, límites y autorizaciones.
- Verificación independiente de cambios de pago y proveedores.
- Preservación de registros, reconstrucción y valoración de acciones.
Situaciones que atendemos
- Facturas duplicadas o instrucciones urgentes de pago.
- Pérdida de activos o inconsistencias contables.
- La empresa evalúa una denuncia o reclamación.
El análisis considera documentación, plazos y posición de la organización. Las alternativas se explican conforme a los hechos y normas aplicables.
Preguntas frecuentes
¿Todo faltante es delito?
La calificación depende de hechos y elementos legales.
¿Cómo reducir fraude de proveedores?
Verifique identidad, cuentas y autorizaciones por canales separados.
¿Conviene denunciar?
La decisión considera hechos, evidencia, plazos y objetivos.
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